男子虚构公寓投资项目诈骗7200多万元 法律咨询:涉嫌集资诈骗罪

发布日期:2020-04-27     作者:   浏览次数:159
  广州市海珠区警方近日破获一起非法集资诈骗案件,初步查明犯罪嫌疑人邓某(男,36岁)是虚构的一个酒店公寓投资项目,骗得业主投资,涉案金额超过7200万元。具体情况如何?下面请看详细介绍及相关法律咨询
  今年1月,曾女士报案称,其被某开发商以投资酒店式公寓项目每月可坐收高额返租为幌子,被一家开发商骗走了人民币35多万元。
  据接受法律咨询的民警表示,曾女士是在2017年11月被中介告知这个公寓项目的。该项目宣称,投资者只需一次性支付20年的租金,就可以获得一套公寓25年的使用权。运营公司每个月将获得1%的投资回报(12%的年回报率)。投资者可以在大约8年后拿回他们的钱。
男子虚构公寓投资项目诈骗7200多万元 法律咨询:涉嫌集资诈骗罪
  在实地考察后,曾女士筹集了35万元人民币认购了一套公寓25年的使用权,并与一家负责公寓运营的旅游公司签订了合同,委托该公司代其运营,并每月支付利息。
  从2017年11月开始,曾女士开始收到返利。但到2019年10月,该公司不再提供返利。曾女士多次联系公司和开发商后无果而终,来到公寓现场了解情况,却发现公寓仍是个工地,且已“烂尾”。她订购的公寓也被开发商以转售套现。销售部空了,相关负责人失去了联系。
男子虚构公寓投资项目诈骗7200多万元 法律咨询:涉嫌集资诈骗罪
  广州市海珠区警方对开发商和旅游公司进行了立案调查,经过走访调查,并调查了数十名投资受害者。这些业主大多是广州居民,他们遭遇了与曾女士类似的遭遇,被骗投资30万元至50万元人民币。
  警方调查发现,开发商和旅游公司实际上为邓某控制。邓某故意隐瞒该公寓所属房产已部分出售的事实,由销售公寓在建项目“高回报”作为噱头,吸引近200人“认购投资”,非法吸收公共资金超过7200万元,其行为已涉嫌集资诈骗。
  2月21日,广州海珠区警方在敦和路附近逮捕了犯罪嫌疑人邓某。据接受法律咨询的民警表示,经审讯,邓某承认了罪行。目前,邓某已被依法逮捕,案件正在进一步调查中。
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