浙江警方破获特大电信诈骗案 证据现场更像百货商场

发布日期:2020-03-21     作者:   浏览次数:44
  据媒体周一报道,浙江湖州警方成功破获一起特大电信网络诈骗案,在江西、广东和湖北三省逮捕了14人,没收了超过2000万元的非法收入。
  案件还要从2019年9月南太湖新区公安分局接到的一个报案电话说起,受害者,姓沈,被骗了365000元购买虚假APP的数字货币等。经过几个月的调查,11名嫌疑犯在2020年1月2日晚于江 西、广东、湖北被逮捕。
浙江警方破获特大电信诈骗案 证据现场更像百货商场
  经过调查,犯罪团伙利用微信平台建立了一个看似普通的“股民群”,受害者沈某是通过朋友介绍加入微信群的,一个月后,他通过一款名为“BTcoin”的APP购买了36.5万元的数字 货币。45天“锁定期”后,沈某提款失败,本人也被犯罪嫌疑人拉黑。
  经过进一步调查,民警发现一些早期捕获11人均为犯罪嫌疑人犯罪团伙“底层话务员”,更大的“老板”仍在“幕后”,和被欺诈的受害者除了湖州以外地区,还参与了江苏南京、辽宁 大连和广东肇庆、佛山等地,初步查证案件涉案金额高达150余万元。
浙江警方破获特大电信诈骗案 证据现场更像百货商场
  最后,特警队锁定了程某红、陈某中、徐某浩等犯罪团伙的“骨干人物”,并于3月16日再次发动袭击,分别在江西南昌、广东深圳等地抓获3人。
  3月17日晚,专案组民警在依法对程某红住处进行搜查时,发现房间里满是著名的香烟和酒,名牌包,名牌化妆品,珠宝等等,现场的说是证据,这里更像一个“百货公司”。
  据了解,这些奢侈品都是程某红用诈骗来的钱买的。此外,保险箱里还堆满了现金和几十张房产证,嫌疑人的名下还包括一座别墅和三家店铺,里面藏有价值近300万的名贵烟酒茶等 。按市值计算,这些物品的总价值接近2千万。
  目前,14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。
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