身份证外借有哪些危害?重庆警方揭露身份证背后惊人骗局

发布日期:2019-05-25     作者:   浏览次数:108
  5月22日,重庆市警方获悉,今年一季度以来,重庆市公安机关共破获电信诈骗案件近8000起,同比增长123.5%。在众多的网络诈骗案件中,泄露的身份信息成为诈骗团伙的“帮凶”。犯罪嫌疑人利用所取得的身份证伪装身份进行诈骗,并利用这些身份证申请了大量银行卡,用于收取被骗人员钱和洗钱。
  记者了解到,管理身份信息意识薄弱,为犯罪提供了土壤。在借朋友、借单位、给未成年人“借刷”身份证上网,随意借身份证的情况存在。一些不法分子专门针对城市外来务工人员群体,获取身份证,被称为“借”;许多农民工缺乏身份信息保护意识,“借用”自己的身份证,最终被不法分子使用。
身份证外借有哪些危害?重庆警方揭露身份证背后惊人骗局
  诈骗团伙“借”了数百张身份证来行骗
  今年2月,重庆市渝北区公安局分局与福建省厦门市警方联合破获了一个买卖身份证信息的犯罪团伙,抓获了3名主要犯罪嫌疑人,缴获了数百张身份证和银行卡。
  调查后,2018年12月以来,主要嫌疑人犯罪团伙罗某军、任某等人,通过网络连接到外部网络电信诈骗团伙,对方主要购买身份证信息和办理银行卡,银行卡在3个月内必须真实有效卡,每个证件成本不包括成本净利润为800元以上。
  由于这一业务的盈利能力甚至超过了简单的买卖身份证信息,罗某军等人开始聚集社会闲散人员,以城市外来务工人员为目标群体,大量购买身份证,为团伙提供身份证信息和银行卡。
  为了打消职工的顾虑,罗某军等人多采用同乡关系,向外来务工人员购买身份证,外称“借”,给职工的钱称为“感谢费”。每收到一张身份证,他们将支付200元至500元不等的“感谢费”,并约定使用三个月。罗某军和其他人在短短两个月内购买了数百张身份证,收入超过5万元。
  公安部门核实,这海外网络电信诈骗团伙一方面用这些银行卡收集欺骗人们的钱,并吧大量银行卡欺诈资金进行一个非常复杂的转让,试图洗欺诈来的黑钱,增加公安机关调查的难度;另一方面,他们用真实的身份信息来伪装自己,以获得被骗者的信任。
身份证外借有哪些危害?重庆警方揭露身份证背后惊人骗局
  借出身份证,差点惹来30万元违约金
  身份证件已成为人们旅行、工作、就业等社会活动的通行证。而一旦身份证被他人冒用,会给自己带来不可估量的损失和麻烦。
  例如,“被贷款”“被老板”可能面临巨额债务要偿还,然后被列入失信名单,带有“污点”。很多人还遇到了“被开房”“被通缉”等尴尬的事情。“被结婚”“被上学”会导致他们的合法权益受到侵害。而被冒用的人还应承担不必要的损失。
  今年1月,来自西南政法大学的韩先生正准备回家过春节。他突然发现他不能乘坐飞机和高速铁路。经过询问,他得知自己名下有一家公司,拒绝支付1800万元的欠费被山东省济南市历下区法院列为“老赖”。为此,他被法院列入限制高消费黑名单。
  韩先生发现身份证件被冒用,通过多种途径寻求救济,要求有关部门查明真相,恢复自己的身份信息,纠正、清理和自己无关的信息。在这个复杂而漫长的过程中,他花费了2万多元的住宿费、交通费、律师费等费用来处理这件事情,并遭受了难以正常出行、精神和名誉损失等多重伤害。结果,冒名顶替者只被济南警方拘留了5天。
  重庆巴南区的李先生告诉记者,因为他借身份证给工作过的单位,不想到这个单位使用他的身份信息,与当地房地产开发企业签署房屋价值1000万元购买合同,协议的违约金30多万元。
  后来,由于李先生的原单位没有履行合同,他被房地产企业告上法庭,要求赔偿违约。虽然后来经法院调解,李先生与地产商达成共识,解决了纠纷,但却让李先生连喊“教训深刻”。
  事实上,在现实生活中很容易暴露自己身份信息的情况很多。例如,在使用各种网络APP软件时,很容易留下自己的身份信息、联系方式信息,在朋友圈“晒图”时身份证时也被拍摄进来,网络聊天时互相发送自己的身份信息……很多人对自己的身份信息保护不够重视,给犯罪分子盗取个人信息留下了很大的空间。
  把身份证借老乡赚钱,“多好的事情啊”
  “身份证也放着,借给老乡还能拿到几百元钱,多好事情。”这是许多农民工向警察出借身份证时表达的观点。
  重庆市渝北区公安分局民警告诉记者,他们正在参与农民工调查,发现大多数人认为身份证“出借”对其影响不大,直到因身份信息泄露,造成严重后果或危害自身利益才醒悟过来。
  “打击网络诈骗不仅打击违法犯罪行为,也暴露出公民身份隐私意识薄弱。””警察说。
  在采访中,记者注意到“借”身份证在学生中也很常见。日前,在重庆市大渡口区一家网吧,记者发现几名中学生正在愉快地玩耍,但根据相关规定,未成年人是不允许进入网吧的。
  记者和几个学生谈话后的知,尽管网吧监管要18周岁可以刷身份证上网,但网吧的管理人员刷身份证时,没有坚持“人卡一致”的原则,很多未成年人通过“借刷”在网吧进出。
身份证外借有哪些危害?重庆警方揭露身份证背后惊人骗局
  律师咨询
  律师表示,根据《居民身份证法》,买卖居民身份证的,将被处以200元至1000元不等的罚款,或拘留10天。利用身份信息从事犯罪活动的,依法追究刑事责任。
  李健表示,在当前打击利用个人信息从事犯罪活动的行动中,出售个人身份信息的处罚力度不够,建议依法加强处罚力度。
  此外,一些专家建议身份证件管理没有那么严格的背景下,身份证件的管理应该是优化的,身份证件的科技内容应改进,和有欺诈行为的人应该受到严惩,凶手付出应有的代价。从社会信用体系建设的角度来看,因身份信息管理不完善、管理不当而损害他人利益的行为应纳入失信行为的处罚对象,不断提高居民对个人身份信息的保护意识。
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