淘宝客服主动打电话退款靠谱吗 小心是一场骗局

发布日期:2019-05-24     作者:   浏览次数:198
  “淘宝客服”打来电话,说顾客的衣服是有质量问题的,主动提出退款,但背后美好的待客之道却是精心设的骗 局。近日,江苏省南通市崇川区检察院以诈骗罪起诉谢某等人。在办案过程中,公安机关发现本案现有证据难以确定欺 诈事实,并事先邀请检察机关介入。检察机关引导公安机关从多个间接证据入手,如微信记录,最终获得较为完整的证据链。
淘宝客服主动打电话退款靠谱吗 小心是一场骗局
  谢某是福建龙岩人,2018年8月初,他率领简某(已取保候审)、郑某、卢某、陈某4名四名嫌疑人在福建南平城市的 一个村庄,为他们提供淘宝买家信息,电话号码,“话术”,几个人相互配合,假装“淘宝客服”给顾客打电话,说货物有质 量问题,可以提供退款,再利用钓鱼网站收取客户信息如姓名、身份证、银行卡、身份验证代码,然后以为了保证资金的 安全,提高支付宝的“芝麻信用”为理由诱惑,把钱转到自己指定的“安全账户”。简某、郑某等人每天领取200元至 300元的工资。
  2018年8月,郑某打电话给住在江苏南通的受害者阿宝(化名),谎称阿宝买的几件衣服存在质量问题,可以退款。 阿宝认为客户服务周到,非常值得信赖。然而,郑某告诉阿宝,退款必须提高支付宝的“芝麻信用”点数,目前阿宝的 点数是不够的。随即,谢某上场,用“淘宝客服经理”等名字与阿宝用微信联系,发送虚假退款界面(其实是钓鱼网站) ,获得了阿宝的银行卡账号、密码和验证码。随后,谢某先从从阿宝银行卡转帐5万元购买理财卡,被发现后以“验证 码多次错打银行暂扣存款”为由搪塞过去。阿宝担心资金安全,谢某建议其将其信用卡的钱转入谢某公司的“安全账户 ”,再让阿宝下载贷款App,申请贷款“流水”提高信用分数,贷款出来的钱同样进入“安全账户”。就这样,阿宝被 骗走了40多万元。
  2018年12月,警方抓获数名犯罪嫌疑人,他们的手机、“话术”单、微信记录等信息被丢弃或删除,无法访问微信 账户、聊天记录等诈骗信息。没有直接证据证明谢某等人犯有诈骗罪。因此,公安机关邀请检察机关提前介入调查,指 导后续调查。在检察机关进行分析后,公安机关应在现有证据的基础上,挖掘细节,并与间接证据拉开差距。根据这些 建议,公安机关调整了侦查思路,注重被害人提供的证据与犯罪嫌疑人供述的一致性。
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  在随后的审讯中,两名嫌疑人都将受害人提供的微信头像确认为谢某实施诈骗时使用的微信头像,并明确了微信聊 天的细节。与此同时,主要嫌疑人供认,受害人是一名来自江苏南通的女性,并帮助受害人找到了手机密码。这些陈述 可以通过微信聊天记录和受害者提供的其他证据得到证实。
  今年3月,谢某等人涉嫌诈骗案件移送崇川区检察院起诉。检察机关按照公安机关补充证据的,没有直接的证据表明 ,这种情况下,犯罪手段、犯罪时间损失以及具体细节的欺诈实施过程,几名嫌疑人供述,在接触被害人陈述,微信帐号信 息提供的受害者,微信聊天记录,将记录和其他证据相互支持,排除合理怀疑,以涉嫌诈骗犯罪对嫌疑人谢某等人提起诉讼。
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