胡立军律师 所在地区:河北/邯郸市

  • 擅长领域:刑事辩护
  • 执业律所:胡立军
  • 执业证号:11304201910114616
  • 向我提问 在线咨询
    400-808-3825
    执律格言:以忠诚的态度对待客户,最大限度的维护其合法权益
    联系方式
    • 联系人:胡立军
    • 电话:4008083825
    • 手机:4008083825
    荣誉资质
    • 暂未上传
    友情链接
    您当前的位置:首页 » 律师说法 » 如何识别洗黑钱电信诈骗?女子疯狂网贷存“安全账户”被转空
    律师说法
    如何识别洗黑钱电信诈骗?女子疯狂网贷存“安全账户”被转空
    发布时间:2019-10-09        浏览次数:42        返回列表
      随着互联网的发展,各种诈骗层出不穷。最近,一些诈骗者编造洗钱骗局,“恐吓”人们把钱转到所谓的“ 安全账户”。浙江永康市民王某对此深信不疑,连续向一些网贷平台借钱,转入近8万元,结果被骗子立即转走, 一无所有。
      事件的那一天,休息在家里的小王接到自称是交通银行的工作人员在上海,称其在上海消费了一笔钱,公安机 关检查小王这是帮助人们洗钱操作,将被逮捕。
    如何识别洗黑钱电信诈骗?女子疯狂网贷存“安全账户”被转空
      小王听了惊慌,连忙解释:“我今年都没去过上海,上海怎么会有消费记录呢?”银行工作人员表示,这是事 实,公安机关已联系银行核实。但为了不让小王坐牢,他可以帮小王洗清罪名。
      小王急于证明自己没有参与洗钱活动,很快就问他该怎么办。随后,小王根据工作人员的“指示”,将他华 夏银行卡的信息、密码上报了过去。随后,工作人员让小王在微信“微粒贷”中借到3000元,然后提现到小王的 华夏银行卡。在收到短信说卡上200元的原余额和3000元的借款都被扣掉了后,小王询问原因。从工作人员那里得 知,这是正常的程序,只是把钱存入“安全账户”进行检查,小王不再怀疑。
    如何识别洗黑钱电信诈骗?女子疯狂网贷存“安全账户”被转空
      工作人员继续要求小王将钱存入华夏信用卡,称如果他不能将钱存入“安全账户”,就很难洗清他的罪名。 听到这个消息,小王更加害怕了,他从朋友那里借了8000元钱存进了华夏卡。
      工作人员继续要求她存钱,并建议她下载各种在线贷款软件来借钱。已被绕晕的小王为了尽快洗清嫌疑,为 了尽快清除嫌疑,先后下载了“51信用卡贷款”“中原消费”“京东金融”“人人贷”“借呗”“马上金融”等 借贷软件,并借了6.8万元,全部转账到华夏银行卡。贷款很快被“银行职员”转移,他们提醒小王删除所有的贷 款软件。小王回头一看,觉得有点不对劲,就报了警。
      警方说,现在很多骗子假装公检法、银行、社保等工作人员身份,编一个夸大的罪名,造成受害者心理负担, 然后以“调查”“销案”“洗清罪名”为借口,让受害者信任,给银行卡信息,密码,再“引导”受害者转钱,或让受 害者从贷款平台借款,声称这笔钱只是按程序先转进“安全账户”,等到案件查清,就会原路转回受害者账户中。
      警方警告称,在调查和处理案件期间,没有任何部门会通过电话运作,也没有所谓的“安全账户”需要转账 。接到电话先不要惊慌,一定要小心,先确认对方的身份,第一时间拨打110报警,防止因惊慌头脑空白造成不必 要的经济损失。
    4
    0条  相关评论
    400-808-3825